杨凌农业高科技发展股份有限公司2011年度股东大会召开

作者：景军胜来源：原创发布日期：2012-03-26 浏览次数：

　　　　 3月24日上午，杨凌农业高科技发展股份有限公司2011年度股东大会在公司西安办事处（青年路青年1巷4号）召开，参加本次股东大会的股东代表共9 人，代表股权2270万股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的主要内容是听取和审议了公司2011年度董事会工作报告；听取和审议了公司2011年度监事会工作报告；听取和审议了公司2011年度财务决算报告暨2012年财务预算方案；听取和审议了有关董事、监事人事变动的报告；听取和审议了公司关于西办房产处置的议案；听取审议了有关股东进行股权转让的议案。会议由公司董事长张建平同志主持。会议以投票表决方式，到会股东100%表决同意，达成如下决议：一是原则通过了《公司2011年度董事会工作报告》。会议认为，继续加强董事会对公司的领导意义重大，会议要求公司重大问题要提交董事会讨论决定。与会股东对公司在2011年取得的经营成果和正确决策给予了充分肯定，会议要求董事会继续和公司经营班子签订目标责任书，促使公司克服困难，精心经营，稳步发展。二是审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。同意监事会对2010年经营成果和董事，高管人员行为的评价。会议要求监事会要继续加强对财务和高管人员行为的监督。三是原则通过了《公司2011年度财务决算报告暨2012年财务预算方案》。鉴于国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见和农业部关于农作物种子生产经营许可证管理办法已经公布实施，为进一步适应国家政策要求，公司已经购置土地急需进行基本建设投资，资金相对紧张，会议决定 2011年度不予分红。四是审议通过了《有关董事、监事人事变动的报告》。同意榆林市种子公司提出将张世国董事更换为高玉军董事；同意独立董事何炼成的辞职申请，同意由西安交大资产经营有限公司副总裁徐群担任公司独立董事；同意马英峰因辞职原因不再担任公司内部监事职务，并由公司总经理助理党同舜担任公司内部监事职务。五是审议通过了《关于西办房产处置的议案》。会议授权董事会本着利益最大化的原则，依据实际情况，选择最优方案进行处置。六是审议通过了《关于有关股东进行股权转让的议案》。同意西安赛思实业发展股份有限公司将其所持杨凌农业高科技发展股份有限公司50万股股权转让给陕西新兰特投资咨询有限公司；同意汉中汉丰油菜种业有限公司将其所持杨凌农业高科技发展股份有限公司50万股股权转让给汉中市种子管理站；同意西安瑞中投资顾问有限公司将其所持杨凌农业高科技发展股份有限公司60万股股权转让给自然人骞宾；同意杨凌现代农业开发有限公司名称变更为杨凌现代农业开发集团有限公司；同意西安国际信托有限公司名称变更为长安国际信托股份有限公司；同意西安新亚宇农业科技有限公司名称变更为陕西春槐生物园林工程有限公司。会议同意以上变更进行工商登记备案，同时修改《公司章程》相关条款。

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