公司第二届董事会第四次会议召开

作者：景军胜来源：原创发布日期：2012-04-11 浏览次数：

　　　　 4月9日下午，公司第二届董事会第四次会议在新天地酒店二楼会议室召开。会议由李华董事长主持，董事张岁平、刘卫军、张建平参加了会议，董事刘增潮、冷畅俭、郑少锋因出差分别委托其他董事参加了会议；监事会主席杨景昆、监事孙升辉、谭拴良、杨玉科、刘有全等以及资产经营公司副书记、副总经理、总会计师等列席了会议。会议听取和审议了公司2011年度工作总结暨2012年工作思路的报告；公司2011年度财务决算情况的报告；公司种业企业有关问题；承接学校专家公寓物业管理问题;公司建设项目资金筹措方案；宠物医院管理方案等报告；通报了有关情况。一、关于公司2011年度工作总结暨2012年工作思路。会议原则同意公司2011年度工作总结暨2012年工作思路。会议对公司2011年度的工作给予了充分的肯定，并对2012年工作思路提出了建设性的意见。会议要求公司要高度重视企业文化建设，不断增强企业员工的凝聚力和战斗力，进一步深化企业改革、强化企业管理，狠抓任务落实，争取2012年公司工作取得更大的成绩。二、关于公司2011年度财务决算情况。会议认为2011年公司财务运行正常、平稳。原则同意公司2011年度财务决算情况的报告。会议要求公司的财务决算要剔除公司与学校之间的往来账项，明确公司实际的资产状况，会议强调财务管理是企业管理的核心，是企业经营状况的晴雨表，公司必须把加强财务管理作为企业经营管理的核心来抓，要一如既往，常抓不懈。三、关于我校种业企业有关问题。会议认为，随着国务院《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》和农业部《农作物种子生产经营许可证管理办法》的相继出台，我校种业企业面临的问题凸显，会议同意公司在学校党委常委会议精神的基础上，优先选择企业兼并重组我校种业企业；若兼并重组无法实现时，再适时对我校两家种业企业实施清算、工商注销。四、关于承接学校专家公寓物业管理问题。会议决定一是由公司所属的商运公司承接专家公寓物业管理工作；二是要求商运公司增强服务意识，切实提高服务质量，积极做好专家公寓物业管理工作；三是专家公寓物业管理前期费用中应由开发商支付的费用全部进入建设成本；四是在同等条件下，商运公司在专家公寓物业管理招标过程中优先中标。五、关于公司2012年项目建设资金筹措方案。会议认为建设专家公寓商业用房、新时代广场南楼对于充分利用现有土地资源，发掘潜在的商业价值，提高资源的配置效益具有十分重要的意义，会议原则同意公司提出的在建项目资金筹措方案，给予公司1000万元的贷款额度。会议要求公司将方案经修改完善后提交经资委会议审定。六、关于宠物医院管理方案。根据学校党委常委会议精神，会议原则同意公司提出的宠物医院管理方案。会议要求公司尽快商动医学院成立宠物医院董事会、监事会，按照现代企业制度要求和《公司法》、《宠物医院章程》等有关规定，切实履行各自职责。会议强调动医学院作为宠物医院管理的第一责任人，公司作为其管理的第二责任人要切实加强管理，协同工作，不断促进宠物医院持续、稳定、健康发展。会议还通报了后勤公司有关问题处理进展情况和新疆西农动物药品有限公司纠纷处理情况。