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我校参股企业延长化建股份公司第四届董事会第二十次会议召开

作者：景军胜        来源：原创       发布日期：2012-04-28     浏览次数：

　　 　　   ４月２３日，我校参股企业陕西延长石油化建股份有限公司在公司会议室召开第四届第二十次董事会，应到董事９人，出席会议的董事９人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长张恺�主持，会议通过如下决议： 一是会议审议通过了关于《公司2011年度总经理工作报告》的议案；二是会议审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；三是会议审议通过了关于《公司2011年度报告及摘要》的议案；四是会议审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；五是会议审议通过了关于公司2011年度利润分配预案的议案；根据希格玛会计师事务所的审计结果，公司2011年度实现净利润149390700.83元，母公司未分配利润为－268036947.50元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟在2011年度不进行利润分配，实现的利润用于弥补以前年度亏损。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。 六是会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意继续聘请希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年，费用55万元（含内控审计）;七是会议审议通过了关于签订施工合同的议案，同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司下述工程合同： （１）陕西省水利电力勘测设计研究院承包的中煤榆林能源化工靖边供水工程，合同金额18570.55万元。 （２）华陆工程科技有限责任公司总承包的中煤榆林能源化工项目设备材料采购，合同金额137500万元。 （３）中国石化工程建设公司总承包的中煤榆林能源靖边ＰＥ／ＰＰ包装及库房工程，工期：合同签订之日至2012年6月30日，合同金额16923.57万元；以及榆林能化热动力站工程，合同金额18892万元。 （４）中国石化工程建设公司总承包的中煤榆林能源靖边２ＰＰ、ＰＥ装置土建、给排水工程，工期：合同签订之日至2012年6月30日。合同金额：17185.67万元； （５）内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司投资建设的２０万吨／年己内酰胺工程，工期：合同签订之日至2013年5月31日。合同金额3.5亿元； （６）中国石化集团洛阳石油化工工程公司承包的陕西延长中煤榆林能源化工有限公司６０万吨／年ＤＭＴＯ与烯烃分离联合装置安装工程，工期：合同签订之日至2013年６月30日，金额：21751.93万元。 八是会议审议通过了关于公司2012年度日常经营性关联交易的议案；九是会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意将公司章程第一百二十条董事长行使下列职权：第八条修改为：在董事会闭会期间，享有3000万元的融资权，３亿元以内的施工合同审签权，并向下次董事会通报；十是会议审议通过了关于公司2012年第一季度报告的议案；十一是会议审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案；十二是会议审议通过了关于审议公司新建制度的议案，通过了企业管理大纲、机关部门组织管理手册、“三重一大”集体决策管理办法、子公司管理办法、全面风险管理制度、战略管理办法、重大事项应急管理办法、股东大会网络投票工作制度、企业文化管理办法、资金管理办法、投资管理办法、融资管理办法、业务外包管理办法、财务报告管理制度、公司账务调整管理办法、合并财务报表管理办法、重大事项会计处理制度、重大事项报告制度、重大信息内部保密制度、会计信息化管理办法、审计管理办法、经济责任审计实施细则、财务收支审计实施细则、基建工程结算审计实施细则、内部控制制度、内部控制评价制度、内部信息传递管理办法等； 十三是会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案；十四是会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，同意陕西化建工程有限责任公司用其闲置资金购买总额不超过３亿元的银行保本理财产品。十五是会议审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案，同意提名张恺�先生、高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、卫洁女士为公司第五届董事会董事候选人，提名魏经涛先生、夏中英女士、刘丹冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；十六是会议审议通过了关于提请召开2011年度股东大会的议案，会议决定2012年5月21日（星期一）上午10时，在杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室召开股东大会。出席会议的人员是截止2012年5月17日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表以及公司董事、监事及有关高级管理人员。

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