我校参股企业延长化建股份公司2011年度股东大会召开

作者：景军胜来源：原创发布日期：2012-05-22 浏览次数：

　　　　 2012年5月21日，我校参股企业陕西延长石油化建股份有限2011年年度股东大会在公司会议室召开，出席会议的股东代表4人，代表股份268225920股，占公司股本总额的62．97％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会聘请北京君泽君律师事务所王祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：一是会议审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；二是会议审议通过了关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；三是会议审议通过了关于《公司2011年度报告及摘要》的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；四是会议审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告》的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；五是会议审议通过了关于公司2011年度利润分配方案的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；六是会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；七是会议审议通过了关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案，关联股东回避了该议案的表决，其中4200000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．67％。八是会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；九是会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；十是会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；十一是会议审议通过了董事会换届选举的议案，选举张恺�先生、高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、卫洁女士为第五届董事会董事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意， 0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；选举魏经涛先生、夏中英女士、刘丹冰女士第五届董事会独立董事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意， 0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；十二是会议审议通过了监事会换届选举的议案，选举吴文海先生、韩正先生为第五届监事会监事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意， 0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；经公司职工代表大会审议，选举王福春先生为公司第五届监事会职工代表监事。十三是会议审议通过了关于股东大会网络投票工作制度的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％；十四是会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中 268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99．99％。北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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